شركة الأساليب المطورة للتدريب

رفع كفاءة و فاعلية ومهارة المشاركين وتأهيلهم للعمل وفق الأسلوب الاحترافي الأمثل للتصدي لاي عميلية اوموشرات لغسل الاموال وتمويل الارهاب.

الهدف العام من البرنامج التدريبي
رفع كفاءة و فاعلية ومهارة المشاركين وتأهيلهم للعمل وفق الأسلوب الاحترافي الأمثل للتصدي لاي عميلية اوموشرات لغسل الاموال وتمويل الارهاب.

الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي
التعرف على مراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة هذه العمليات ، كما سنتعرف على آلية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن أن تواجهنا خلال أدائنا لمهامنا الوظيفية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء

موضوعات البرنامج التدريبي

مقدمة تعريفية

· مفهوم جريمة غسل الأموال

· الإطار

· الغرض

· مفهوم جريمة تمويل الإرهاب

· الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية

· السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر

· تدابير

· تدابير العناية الواجبة المبسطة

· اسم المعهد/ المركز النخبة المتميزة للتدريب والاستشارات الادارية – اسم الدورة التدريبية/ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

· حفظ السجلات

· مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة

· الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

· ترتيبات إدارة الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

· وظيفة التدقيق المستقل

· التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

· معايير التوظيف والمتابعة

مفهوم جريمة تمويل الإرهاب

· العلاقة المراسلة

· التحويل البرقي

· تدابير العناية الواجبة

· تدابير العناية الواجبة المبسطة